KYB 서비스 소개
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Argos의 Know Your Business(KYB)서비스는 여러분이 거래하는 법인 고객의 신원을 확인하고 자금 세탁 위험을 식별합니다. 더 효율적인 비용과 더 쉬운 방법으로 비지니스 파트너를 확인하세요! Argos의 KYB 서비스는 여러분의 위험을 최소화하도록 지원합니다.
STEP 1: 서비스 페이지나 앱에 KYB 페이지 링크를 추가하세요. STEP 2: KYB 대상 법인이 서비스 페이지를 통해 서류를 제출합니다. STEP 3: Argos KYB 대시보드에서 대상 법인의 스크리닝 데이터를 포함한 레포트를 확인하세요.
KYB 대상 법인의 UBO(Ultimate Beneficial Owners)의 신원 확인
대상 법인의 구조를 확인
KYB 제출 페이지 서비스
법인 AML 스크리닝
대상 법인과의 모든 커뮤니케이션은 Argos가 담당합니다.
Argos AML 스크리닝은 신뢰할 수 있는 출처로부터 받은 정확한, 최신 데이터를 통해 정확한 AML & CFT 서비스를 제공합니다. Argos의 서비스를 통해 자금세탁과 테러자금 조달을 막을 수 있습니다.
FATF가 정한 국제 AML 표준에 따라, 비지니 관계를 수립하기 전에 자금 세탁 방지법을 준수하고 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험을 탐색하것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
아르고스 AML 데이터베이스에는 글로벌 제재 목록과 정치적으로 노출된 사람(PEPS) 및 관련자들에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
'평판 위험'과 '불리한 언론 보도'에 대한 인물 정보 역시 데이터베이스에 포함되어 있습니다.
Argos KYB 서비스는 UBO(Ultimate Beneficial Ownership)를 포함한 대상 법인의 신원을 확인합니다. 확인 절차가 끝나면, KYB 대상 법인과 관련된 모든 자연인에 대해 자금세탁방지와 테러자금조달에 관한 AML 스크리닝이 진행됩니다.
고객이 정보 제공을 거부하는 경우 고객과 거래를 시작하지 않아야 하며 거래가 이미 수립된 경우 기존 거래도 종료해야 합니다.
KYB 대상 법인을 궁극적으로 컨트롤하는 UBO(Ultimate Beneficial Ownership)의 신원을 확인합니다.
UBO는 아래와 같이 정의됩니다.
1) KYB 대상 법인의 지분을 25% 이상 소유한 인물
2)만약 25% 이상의 지분을 소유한 인물이 없으면, 가장 많은 지분을 보유한 투자자, 임원 혹은 궁극적으로 기업이나 조직을 지배하는 다른 사람 중 하나의 신원을 확인합니다.
3)1번과 2번에 따라서 UBO가 확인되지 않는다면 KYB 대상 법인 CEO의 신원을 확인합니다.
자금세탁방지 스크리닝 과정은 KYB 대상 법인이 AML 데이터베이스에 있는 데이터와 일치하는지를 확인합니다. AML 선별 결과는 각 KYB 대상 법인을 AML 위험 그룹으로 분류합니다.
고객사에서는 즉시 온보딩 시킬 인물과 세부적으로 검토할 인물을 결정함으로써 자금 세탁을 위험을 막을 수 있습니다. Argos AML 데이터베이스에는 글로벌 제재 목록(SAN)과 PEP를 포함한 다양한 AML 데이터가 포함되어 있습니다.
가장 최신의 글로벌 AML 데이터베이스
위험인물에 대한 실시간 AML 리포트 확인
다국어 지원 가능
사기업
비영리법인
법인
등록주소지 및 사업장 주소
사업의 형태
연락처 정보
임원 정보
UBO 확인
법인
등록주소지 및 사업장 주소
설립 목적
연락처 정보
임원 정보
