자금세탁방지의 시작은 위험인물을 구분하는 것입니다.
KYC를 통 획득한 사용자의 신원정보를 기반으로 AML database의 인물과 일치도를 확인하여 스크리닝 하는 과정입니다. 스크리닝 결과에 따라 AML Risk를 분류하여 고객사는 즉시 온보딩을 할 사용자와 상세히 검토할 사용자를 분류하여 자금 세탁을 미연에 방지할 수 있습니다. 아르고스의 데이터베이스에는 글로벌 제재 목록(SAN), 정치적 주요인물(PEP) 을 포함 다양한 데이터가 확보되어 있습니다.
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