KYB 서비스 소개
Argos의 Know Your Business(KYB)서비스는 여러분이 거래하는 법인 고객의 신원을 확인하고 자금 세탁 위험을 식별합니다. 더 효율적인 비용과 더 쉬운 방법으로 비지니스 파트너를 확인하세요!
Argos의 KYB 서비스는 여러분의 위험을 최소화하도록 지원합니다.
STEP 1: 서비스 페이지나 앱에 KYB 페이지 링크를 추가하세요.
STEP 2: KYB 대상 법인이 서비스 페이지를 통해 서류를 제출합니다.
STEP 3: Argos KYB 대시보드에서 대상 법인의 스크리닝 데이터를 포함한 레포트를 확인하세요.
대시보드
제출 페이지
- 1.KYB 대상 법인의 UBO(Ultimate Beneficial Owners)의 신원 확인
- 2.대상 법인의 구조를 확인
- 3.KYB 제출 페이지 서비스
- 4.법인 AML 스크리닝
- 5.대상 법인과의 모든 커뮤니케이션은 Argos가 담당합니다.
Argos AML 스크리닝은 신뢰할 수 있는 출처로부터 받은 정확한, 최신 데이터를 통해 정확한 AML & CFT 서비스를 제공합니다. Argos의 서비스를 통해 자금세탁과 테러자금 조달을 막을 수 있습니다.
- FATF가 정한 국제 AML 표준에 따라, 비지니 관계를 수립하기 전에 자금 세탁 방지법을 준수하고 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험을 탐색하것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
- 아르고스 AML 데이터베이스에는 글로벌 제재 목록과 정치적으로 노출된 사람(PEPS) 및 관련자들에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
- '평판 위험'과 '불리한 언론 보도'에 대한 인물 정보 역시 데이터베이스에 포함되어 있습니다.
가장 최신의 글로벌 AML 데이터베이스
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위험인물에 대한 실시간 AML 리포트 확인
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다국어 지원 가능
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Argos KYB 서비스는 UBO(Ultimate Beneficial Ownership)를 포함한 대상 법인의 신원을 확인합니다. 확인 절차가 끝나면, KYB 대상 법인과 관련된 모든 자연인에 대해 자금세탁방지와 테러자금조달에 관한 AML 스크리닝이 진행됩니다.
사기업 | 비영리법인 |
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고객이 정보 제공을 거부하는 경우 고객과 거래를 시작하지 않아야 하며 거래가 이미 수립된 경우 기존 거래도 종료해야 합니다.
- KYB 대상 법인을 궁극적으로 컨트롤하는 UBO(Ultimate Beneficial Ownership)의 신원을 확인합니다.
- UBO는 아래와 같이 정의됩니다.
1) KYB 대상 법인의 지분을 25% 이상 소유한 인물
2)만약 25% 이상의 지분을 소유한 인물이 없으면, 가장 많은 지분을 보유한 투자자, 임원 혹은 궁극적으로 기업이나 조직을 지배하는 다른 사람 중 하나의 신원을 확인합니다.
3)1번과 2번에 따라서 UBO가 확인되지 않는다면 KYB 대상 법인 CEO의 신원을 확인합니다.
자금세탁방지 스크리닝 과정은 KYB 대상 법인이 AML 데이터베이스에 있는 데이터와 일치하는지를 확인합니다. AML 선별 결과는 각 KYB 대상 법인을 AML 위험 그룹으로 분류합니다.
고객사에서는 즉시 온보딩 시킬 인물과 세부적으로 검토할 인물을 결정함으로써 자금 세탁을 위험을 막을 수 있습니다. Argos AML 데이터베이스에는 글로벌 제재 목록(SAN)과 PEP를 포함한 다양한 AML 데이터가 포함되어 있습니다.
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