KYB 프로세스와 리포트

1 . 서류 수집

KYB 폼을 통해 필요한 서류가 모두 제출되었는지 확인 후, 미비 서류가 있는 경우 Argos가 직접 대상 법인과 소통합니다. 번거롭고 복잡한 서류 수집 과정을 겪을 필요 없이 KYB 리포트가 완성되기를 기다리기만 하면 됩니다!

필요한 서류의 수집이 완료되면 법인의 등록 정보 확인과 관련된 모든 자연인, 법인에 대한 신원 확인과 AML 스크리닝이 진행됩니다. 모든 프로세스가 완료되면 KYB 리포트가 작성됩니다.

Argos의 KYB 리포트는 대상 법인에 대한 모든 정보를 담고있습니다.

등록명/등록 주소/등록 번호등의 기본 정보부터, 임원과 지분구조, AML 스크리닝 결과는 물론 제출된 서류도 한 번에 확인할 수 있는 통합본으로 가공해서 전달드립니다.

KYB가 처리중입니다. 제출된 서류를 검토하고 있거나, 필요한 서류를 요청 후 대기하는 상태입니다.

KYB가 완료되었습니다. Complete는 KYB의 ‘진행’상태를 나타낼 뿐, 결과를 나타내는 것이 아닙니다. KYB 대상 법인에 대한 AML 스크리닝 결과는 KYB 리포트를 다운 받아 확인해 주세요.

KYB가 대상 법인의 무응답으로 일시 중단되었습니다.

2주간 응답이 없으면, 지금은 대상 법인이 KYB를 진행할 준비가 되지 않았다고 판단하고 프로젝트 관리를 위해 상태 값을 ‘Closed’로 변경합니다.

만약 다시 회신이 온다면 상태 값은 언제든 ‘Open’으로 변경되고 KYB가 진행됩니다.

상태값 변화에 대한 알림은 대시보드 접근 권한이 부여된 메일 계정으로 전송됩니다.

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